Η ΑΑΔΕ εντόπισε μία σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής, ύψους 3,1 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αφορά δύο εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στις Κυκλάδες. Πρόκειται για μία κατασκευαστική και μία μεσιτική εταιρεία, οι οποίες δήλωναν ετήσια έσοδα μόλις 3 ευρώ, παρά την αποκάλυψη του μεγάλου ποσού μαύρου χρήματος.
Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ (Διεύθυνση Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών) αξιοποίησαν σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και αλγόριθμους της ΑΑΔΕ για τον εντοπισμό της απάτης. Η χρήση αυτών των τεχνολογιών επέτρεψε την αποκάλυψη της κομπίνας, παρά τον εξαιρετικά χαμηλό δηλωμένο τζίρο των επιχειρήσεων.
Ειδικότερα, μία από τις εμπλεκόμενες εταιρείες, η κατασκευαστική, είχε δηλώσει τζίρο μόλις 3 ευρώ, γεγονός που κίνησε τις υποψίες των αρχών. Η έρευνα αποκάλυψε ότι πίσω από αυτόν τον ελάχιστο δηλωμένο τζίρο κρυβόταν ένα εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής, με το συνολικό ποσό του μαύρου χρήματος να ανέρχεται στα 3,1 εκατομμύρια ευρώ.
Η υπόθεση αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα των ψηφιακών εργαλείων που χρησιμοποιεί πλέον η ΑΑΔΕ στον εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής, ακόμα και όταν οι εμπλεκόμενοι προσπαθούν να συγκαλύψουν τις δραστηριότητές τους με εξαιρετικά χαμηλές δηλώσεις εσόδων. Η συνεργασία της κατασκευαστικής με το μεσιτικό γραφείο στις Κυκλάδες αποτελούσε μέρος του μηχανισμού για την απόκρυψη των πραγματικών οικονομικών τους στοιχείων.